MESIMA BILBAO, S.A.

Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), c/ Bidezabal, nº 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las 16 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2010, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad.

Tercero

Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010.

Cuarto

Aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2010.

Quinto

Ruegos y preguntas.

Sexto

Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Usansolo, a 9 de mayo de 2011.

El Administrador General Unico D. Javier Ellacuria Medina.