CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MESIMA BILBAO, S.A.

Bidezabal nº 9

48960 USANSOLO

C.I.F. A-48/020200



Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca a la Junta General Extraodinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Bidezabal nº9 Usánsolo (Bizkaia), a las 16 horas del día 17 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente






ORDEN DEL DIA



Primero

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.



Segundo

Revocación del nombramiento de auditores de cuentas individuales de MESIMA BILBAO, S.A. y del grupo consolidado para los ejercicios 2015 y 2016.



Tercero

Nombramiento de auditores de cuentas individuales de MESIMA BILBAO, S.A. y del grupo consolidado para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.



Cuarto

Delegación de facultades.



Quinto

Ruegos y Preguntas.



Sexto

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.



En Usánsolo a 16 de Noviembre de 2015. D. Javier Ellacuría Medina, Administrador Único.