Información para Accionistas

MESIMA BILBAO, S.A.

Bidezabal nº 9

48960 USANSOLO

C.I.F. A-48/020200



Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Usánsolo (Bizkaia), c/ Bidezabal, nº 9, en única convocatoria, el día 26 de diciembre de 2014, a las 16 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente






ORDEN DEL DIA



Primero

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.



Segundo

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales reformuladas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2013, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad.



Tercero

Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013.



Cuarto

Aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2013.



Quinto

Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.



Sexto

Ruegos y preguntas.



Séptimo

Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.



Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas, mediante comunicación escrita podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad también podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores facilitarán esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.





En Usansolo, a 24 de noviembre de 2014. El Administrador General Unico D. Javier Ellacuria Medina.




El Administrador General Unico D. Javier Ellacuria Medina.