Información para Accionistas

MESIMA BILBAO, S.A.

Bidezabal nº 9

48960 USANSOLO

C.I.F. A-48/020200



Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Usánsolo (Bizkaia), c/ Bidezabal, nº 9, en única convocatoria, el día 2 de diciembre de 2013, a las 16 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente






ORDEN DEL DIA



Primero

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.



Segundo

Opción por tributación en el Régimen de consolidación fiscal.



Tercero

Otorgamiento de facultades.



Cuarto

Ruegos y preguntas.



Quinto

Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.



Se hace constar que todos los accionistas podrán hacer uso del derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de la documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General deba ponerse a su disposición, así como del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo prevenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.





En Usansolo, a 31 de octubre de 2013.




El Administrador General Unico D. Javier Ellacuria Medina.