CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MESIMA BILBAO, S.A.

Bidezabal nº 9

48960 USANSOLO

C.I.F. A-48/020200



Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Bidezabal nº9 Usánsolo (Bizkaia), a las 16 horas del día 30 de junio de 2017, en una única convocatoria y, con el siguiente






ORDEN DEL DIA



Primero

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.



Segundo

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de la Sociedad.



Tercero

Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejerciciocerrado a 31 de diciembre de 2016.



Cuarto

Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.



Quinto

Cese y Nombramiento del Órgano de Administración o Reelección del Órgano de Administración.



Sexto

Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.






Septimo

Ruegos y Preguntas.



Octavo

Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.



Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.






En Usánsolo a 26 de Mayo de 2017. D. Javier Ellacuría Medina, Administrador Único.