CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MESIMA BILBAO, S.A.

Bidezabal nº 9

48960 USANSOLO

C.I.F. A-48/020200



Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Bidezabal nº9 Usánsolo (Bizkaia), a las 16 horas del día 29 de junio de 2018, en única convocatoria y, con el siguiente






ORDEN DEL DIA



Primero

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.



Segundo

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.



Tercero

Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejerciciocerrado a 31 de diciembre de 2017.



Cuarto

Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.



Quinto

Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.



Sexto

Ruegos y Preguntas.






Septimo

Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.



Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.






En Usánsolo a 15 de mayo de 2018. D. Javier Ellacuría Medina, Administrador Único.