CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MESIMA BILBAO, S.A.

El Administrador Único de la mercantil MESIMA BILBAO, S.A. ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Usánsolo (Bizkaia), calle Bidezabal número 9, a las 19:00 horas del día 14 de septiembre de 2022 en primera y única convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2021.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a aprobación en la junta general, así como el informe del auditor de cuentas.

En Usánsolo (Bizkaia) a 11 de agosto de 2022

El Administrador Único D. Javier Ellacuria Medina